北亚实业（集团）股份有限公司二OO五年第七次董事会会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及公司董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据2005年12月16日发出的会议通知，北亚实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）二OO五年第七次董事会会议于2005年12月23日在北亚大厦十九楼会议室（哈尔滨市南岗区红军街16号）召开。会议应出席董事9人，实际出席7人，董事谭明献先生、熊官云先生未出席本次会议，也未授权其他董事代为行使董事权利。会议由董事长刘贵亭先生主持，符合《公司法》及公司章程的要求。

　　全体董事一致审议通过以下决议：

　　关于出售公司子公司股权的议案（详见出售资产公告）

　　特此公告。

　　北亚实业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二00五年十二月二十四日