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上海证券报
鼎盛天工工程机械股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2005年12月16日以传真方式发出通知，并于2005年12月23日在天津工程机械研究院会议室召开，应到董事7人，实到董事6人，独立董事杨红旗先生因出国探亲，委托独立董事韩学松先生代为行使表决权，会议由董事长李鹤鹏先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定。
经与会非关联董事表决一致通过如下决议：
审议通过了公司《关于购买天津天工建设机械有限公司、天津市天工实业公司部分有效资产暨关联交易的议案》。同意公司根据生产经营发展需要，向天津天工建设机械有限公司和天津市天工实业公司购买资产总计1353.31万元，其中固定资产269.7万元，流动资产1083.61万元。
本次资产购买以北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2005）第021号评估的净资产值作为定价依据。购买资金来源于公司的自有资金。（详细情况见本刊的鼎盛天工工程机械股份有公司资产购买暨关联交易公告）
由于本次议案交易的对方为公司控股股东的控股子公司及附属企业，因此，构成关联交易，按照上市规则关联交易的有关规定，李鹤鹏、黄晓敏、高秋政三名关联董事在审议过程中回避了表决。表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
根据《公司章程》的有关规定，本次交易金额尚在授权董事会审批范围内，因此无须提交股东大会审议。
特此公告。
鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会
2005年12月23日
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