湖南新五丰股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2005年12月23日上午10:00，湖南新五丰股份有限公司以通讯方式召开了公司第二届 董事会第十四次（临时）会议，应参加表决董事8人，实际表决董事8人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其它法规的规定，会议审议了《关于撤消湖南新五丰股份有限公司湘潭饲料厂》的议案。

　　根据公司经营发展的需要，拟注销湖南新五丰股份有限公司湘潭饲料厂。湘潭饲料厂系我司于2004年1月10日租赁注册登记的一家分公司，租赁期两年，从2004年1月10日到2006年1月10日为止，现因我司新的饲料厂（湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司）已于2005年10月竣工投产运行，为进一步降低公司成本，提高运作效率，拟注销湖南新五丰股份有限公司湘潭饲料厂。湖南新五丰股份有限公司湘潭饲料厂的工商注销等相关手续授权公司行政部办理。

　　以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2005年12月23日