关于上海飞乐音响股份有限公司六届十七次董事会（临时董事会）决议公告

　　上海证券报 

　　公司于2005年12月22日召开了上海飞乐音响股份有限公司六届十七次董事会（临时董事会）会议，应出席会议的董事9名，董事董益龄先生因公不能出席本次会议，并委托唐岷先生代其表决，独立董事刘佑成先生未出席会议。实际出席会议表决的董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　董事会审议通过了《独立董事刘佑成辞去公司独立董事一职的议案》。公司独立董事刘佑成先生因工作关系，暂无时间参与公司董事会独立董事工作，现提请公司董事会同意其辞去独立董事职务。经董事会讨论同意刘佑成先生因工作原因辞去公司独立董事职务，董事会同意该议案提请股东大会审议。董事会对刘佑成先生在任期间的工作表示感谢。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司董事会

　　2005年12月23日