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上海证券报
南京栖霞建设股份有限公司2005年第四次临时股东大会于2005年12月23日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦22楼会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长陈兴汉女士主持。出席会议的股东及代理人共5人，代表股份149，430，000股，占公司总股份的71.16%，其中流通股股东及代理人0人，代表股份0股，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下议案：
一、董事会换届选举的议案（累积投票制）
1、选举陈兴汉女士、江劲松先生、干泳星女士、徐水炎先生、徐益民先生、何金耿先生为公司第三届董事会董事。
董事候选人姓名获得表决权其中流通股表决权
陈兴汉女士149，430，000-
江劲松先生149，430，000-
干泳星女士149，430，000-
徐水炎先生149，430，000-
徐益民先生149，430，000-
何金耿先生149，430，000-
2、选举刘志彪先生、安同良先生、王跃堂先生为公司第三届董事会独立董事。
独立董事候选人姓名获得表决权其中流通股表决权
刘志彪先生149，430，000-
安同良先生149，430，000-
王跃堂先生149，430，000-
二、监事会换届选举的议案（累积投票制）
选举夏卫东先生、孔军先生为公司第三届监事会监事。公司职工代表推举李云先生为职工代表监事。
监事候选人姓名获得表决权其中流通股表决权
夏卫东先生149，430，000-
孔军先生149，430，000-
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2005年12月24日
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