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上海证券报
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中垦农业资源开发股份有限公司2005年第四次临时股东大会于2005年12月23日上午
9：30在北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦会议室召开。出席会议的股东及代理人共3名，其中：法人股东2人，流通股股东1人，代表股份171，710，100股，占公司股份总数的68.08%；其中：非流通股代表股份171，150，000股，占股份总数的67.86%；流通股代表股份560，100股，占股份总数的0.22%。会议由董事长李小平先生主持，部分董事、监事及公司高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会以记名投票表决的方式形成如下决议：
审议通过《关于利用公司的公积金弥补累计亏损的议案》
代表股份数同意股数同意比例(%)反对股数弃权股数回避股数
中国农垦（集团）总公司100，100，000100，100，000
新华信托投资股份有限公司71，050，00071，050，000
非流通股小计:171，150，000171，150，00099.67%
李志成560，100560，100
流通股小计:560，100560，1000.33%
股份合计:171，710，100171，710，100100%
本次股东大会经北京市星河律师事务所律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2005年12月23日
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