海南航空股份有限公司第四届第十七次董事会决议公告

　　上海证券报 

　　2005年12月23日，海南航空股份有限公司（以下称公司）第四届第十七次董事会会议以通讯表决方式召开，董事会会议通知于2005年12月13日发出。应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过如下报告：

　　一、关于调整石林航空有限公司出资的报告

　　2004年9月2日，公司2004年第一次临时股东大会审议并通过了《关于出资设立石林航空有限责任公司的报告》，出资方案为：

　　石林航空有限责任公司注册资本为77158万元。其中：山西航空有限责任公司出资39350.58万元，占注册资本的51%；本公司出资37707.42万元，占注册资本的48.87%；云南石林旅游航空股份有限公司出资100万元，占注册资本的0.13%。

　　根据石林航空重组及业务发展需要，现拟变更原出资方案，变更后的出资方案为：共同出资设立云南祥鹏航空有限公司，注册资本为15000万元，其中：海航集团有限公司以10，192.67万元现金出资，占出资总额的67.95%；山西航空有限责任公司以4707.33万元现金出资，占出资总额的31.38%；云南石林航空旅游服务股份有限公司以100万元现金出资，占出资总额的0.67%。

　　因海航集团有限公司为本公司关联股东，上述出资构成关联交易，关联董事陈峰、王健、谭向东已回避表决，其他六名董事赞成表决。独立董事柯德铭、杨辉、王知认为本次关联交易关联董事在表决中进行了回避，审议程序合法、有效，不存在损害全体股东利益的情况

　　二、关于发行短期融资券的报告

　　根据中国人民银行《短期融资券管理办法》和公司经营计划，为满足公司营运资金的需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，提升公司市场形象，公司拟于银行间债券市场发行不超过8亿元企业短期融资券。

　　1、发行方案

　　发行规模：不超过人民币8亿元；

　　发行期限：365天；

　　发行方式：由主承销商组织承销团进行销售；

　　发行价格：贴现发行，发行价格将参考市场水平在人民银行要求的范围内确定；

　　发行对象：全国银行间债券市场成员

　　2、授权事项

　　董事会提请股东大会，授权董事长根据有关法律法规的规定和市场情况，决定发行融资券的具体条款和发行金额，以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露。

　　上述议案9名董事全部赞成通过。

　　以上报告经公司股东大会审议通过后实施。

　　特此公告

　　

海南航空股份有限公司董事会

　　二○○五年十二月二十四日