北海国发海洋生物产业股份有限公司内部职工股上市提示公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司是1992年12月25日经广西自治区体改委桂体改股字〔1992〕50号文件批准， 采用定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时总股本6，580万股，其中内部职工股1，316万股，发行价格为1元人民币/股。

　　2002年12月19日，经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2002〕134号文批准，本公司于2002年12月27日向社会公开发行人民币普通股股票4，500万股。经上海证券交交易所上证上字〔2003〕1号文批准，公司股票于2003年1月14日在上海证券交易所挂牌上市。

　　2005年4月12日，经公司2004年年度股东大会审议通过，公司实施2004年度每10股转增8股的资本

公积金转增方案，内部职工股增至2，368.8万股。

　　根据中国

证券监督管理委员会证监发字〔2002〕134号文《关于核准北海国发海洋生物产业股份有限公司公开发行股票的通知》，已托管的内部职工股自

新股发行之日起满三年后方可上市流通。截至2005年12月26日，公司内部职工股距A股发行之日已满三年，将于2005年12月27日在上海证券交易所上市流通。

　　本次上市流通股2，368.8万股，人数为598人，人均持股3.96万股，其中公司董事、监事及高级管理人员持内部职工股1.8万股，根据规定暂时锁定。

　　内部职工股上市后，本公司股本结构变动如下：单位：万股

　　本次变动前本次变动后

　　一、尚未流通股份

　　1、国家持有股份18001800

　　2、社会法人股2122.22122.2

　　3、募集法人股份55535553

　　4、内部职工股2368.8

　　未上市流通股份合计118449475.2

　　二、已上市流通股份

　　人民币普通股810010468.8

　　已上市流通股份合计810010468.8

　　三、股份总数1994419944

　　特此公告。

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司

　　董事会

　　2005年12月23日