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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北多佳股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2005年12月22日以传真表决
的形式召开。本公司已经提前三天电话通知各位董事。会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事11名。董事倪新华先生因辞职未参与表决，独立董事杨瑞龙先生因故未能参加表决。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，采用传真表决的形式，通过了如下决议：
关于放弃《以公积金弥补累计未弥补亏损的议案》，并不再提交股东大会审议。该议案同意11票，反对0票，弃权0票。
2005年11月30日，公司第四届董事会第二十一次会议审议批准了《关于以公积金弥补累计未弥补亏损的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。公司拟依次以2005年10月末盈余公积金中的法定盈余公积22，401，259.49元和资本公积金中的股本溢价41，161，271.27元用于弥补截止2005年10月31日的累计未弥补亏损。
公司公布的财务数据未经审计，原订于股东大会召开前五个工作日公布审计报告。会后，公司聘请了大信会计师事务所对公司2005年10月31日的财务数据进行审计。由于时间仓促，大信会计师事务所已经确定不能在股东大会召开前五个工作日出具审计报告，根据有关规定，公司决定放弃以公积金弥补亏损事项，并不再提交股东大会审议。
特此公告。
湖北多佳股份有限公司
董事会
二OO五年十二月二十二日
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