湖南华银电力股份有限公司2005年第四次董事会会议决议公告

　　上海证券报 

　　公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会于2005年12月19日发出书面开会通知，2005年12月22日于芙蓉中路三段 255号五华酒店13楼会议室召开2005年第四次董事会临时会议。会议应到董事11人，董事陈学军、金耀华、周新农、俞东江、梁又姿、吴兰君、叶泽、张亚斌、牛东晓共9人参加了会议；独立董事严红波因公出差，授权独立董事叶泽代为出席并表决；董事寇炳恩因公出差，授权董事金耀华代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：

　　1、《关于聘任公司总经理的议案》；

　　因工作需要，公司董事会聘任魏远先生为公司总经理，公司副总经理俞东江先生不再主持公司工作。

　　附魏远先生简历：

　　魏远，男，1955年7月出生，中共党员，高级经济师。1970年12月入伍。1986年9月河北电视大学党政专业大专毕业。历任唐山发电厂副厂长、厂长，陡河发电厂党委书记，秦皇岛热电厂厂长，大唐国际发电股份有限公司党组成员、副总经理。现任湖南华银电力股份有限公司党组副书记。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事严红波、叶泽、张亚斌、牛东晓发表独立意见同意本议案。

　　2、《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　经公司总经理魏远先生提名，公司董事会聘任肖启标先生为公司副总经理，聘任罗日平先生为公司副总经理。罗日平先生已辞去公司职工代表监事职务。

　　附肖启标先生简历：

　　肖启标，男，1962年11月出生，中共党员，高级工程师。1984年7月长沙水利电力师范学院电力系统及自动化专业大专毕业，1987年7月武汉水利电力学院函授学院本科毕业，2002年7月武汉大学机械设计及理论学科非全日制研究生毕业，工学硕士。1984年7月湖南耒阳发电厂参加工作，历任湖南耒阳发电厂运行车间值长、车间主任、厂长助理、生产副厂长、基建副厂长、厂长。

　　附罗日平先生简历：

　　罗日平，男，1958年8月出生，1975年2月参加工作，1982年8月武汉水利电力大学热动专业本科毕业，高级工程师。历任湖南金竹山电厂厂长助理、副厂长，湖南省电力公司多经处副处长、处长，金竹山电厂厂长、金竹山电厂2×600MW扩建工程项目部主任，湖南华银金竹山火力发电分公司经理。现任湖南华银电力股份有限公司党组成员、工会主席。

　　同意聘任肖启标先生为公司副总经理的11票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任罗日平先生为公司副总经理的11票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事严红波、叶泽、张亚斌、牛东晓发表独立意见同意本议案。

　　3、《关于对五华酒店有限公司增资扩股并提供担保的议案》。

　　湖南五华酒店有限公司（以下简称该公司）由湖南五凌电力有限公司（以下简称五凌公司）和湖南华银电力股份有限公司（以下简称我公司）共同出资设立，注册资本金10000万元人民币。其中，五凌公司出资7000万元，占70％，我公司出资3000万元，占30％。

　　为解决该公司正常经营与发展的需要，经我公司与五凌公司及该公司多次协商，将该公司的注册资本金由人民币10000万元增加到人民币16210万元，其中，五凌公司出资11347万元，占70％，我公司出资4863万元，占30％。为此，我公司出资额由3000万元增至4863万元，本次新增出资1863万元。增资后，该公司资产负债率为49.11％。

　　与此同时，按出资比例，我公司为该公司向银行申请贷款总额中的5500万元提供担保。该公司以其等额所有者权益为我公司上述担保提供反担保。

　　截至2005年12月21日，我公司对外提供担保总额为8000万元（全部为公司对控股子公司提供的担保）；我公司控股子公司没有对外提供担保。本次担保金额占我公司2004年经

审计净资产总额288360万元的1.91％。

　　该公司及五凌公司与我公司股东及实际控制人之间无关联关系。

　　对公司新增出资1863万元同意的10票，反对0票，弃权1票。

　　对公司为该公司的5500万元银行贷款提供担保同意的10票，反对0票，弃权1票。

　　独立董事严红波、叶泽、张亚斌、牛东晓发表独立意见同意本议案。

　　特此公告。

　　湖南华银电力股份有限公司董事会

　　2005年12月23日