东方电机股份有限公司董事会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年12月23日 05:08 上海证券报网络版 | |||||||||
上海证券报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 东方电机股份有限公司(本公司)第五届董事会第一次会议于二零零五年十二月二
一、选举朱元巢先生为本公司董事长。 二、聘任韩志桥先生为本公司总经理。 三、聘任张天德先生、龚丹先生、贺建华先生、刘辉先生、夏小强先生为本公司副总经理。 四、聘任龚丹先生兼任本公司董事会秘书;聘任黄勇先生担任本公司证券事务代表。 五、决定高管人员的薪酬。 酬金分为基本收入、效绩收入和奖励收入三个部分。基本收入以总资产、净资产、销售收入三项指标(权重分别为30%、30%、40%)考核确定。效绩收入在完成本年度经营目标中的利润指标的前提下,按企业效绩考核结果计算。奖励收入为工作中取得显著成效,确有重大贡献的人员给予的一次性奖励。 六、决定董事会专门委员会组成人员。 1、战略发展委员会 主席:朱元巢 委员:韩志桥、李红东、龚丹、傅海波、谢松林 2、资产管理委员会 主席:朱元巢 委员:韩志桥、李红东、龚丹、陈章武 3、审计与审核委员会 主席:郑培敏 委员:李红东、陈章武、谢松林 七、决定成立薪酬委员会,人员名单如下: 主席:郑培敏 委员:刘世刚、陈章武、谢松林 东方电机股份有限公司董事会 二零零五年十二月二十二日 |