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上海证券报
特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会二届二十四次（临时）会议于2005年12月21
日在天津市百利电气有限公司以现场方式召开。会议通知由董事长张文利先生签发并于2005年12月19日发出。董事应到九人，实到七人，乔慕森先生、戴金平女士委托史祺先生代为出席并行使权利。公司监事一人及部分公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持，经过有效表决，决议如下：
同意公司向美国派克汉尼汾有限公司（Parker-HannifinCorporation，下称：派克公司）转让本公司持有的派克特精液压（天津）有限公司（下称：派克特精）20％股权，转让价格为美元400万元，约折合人民币3200万元。本次股权转让后，本公司仍持有派克特精10％股权，本公司不再向派克特精推荐中方副总经理，本公司与派克公司订立的《派克特精液压（天津）有限公司合资经营合同》约定的其他事项不变。
授权公司董事长张文利先生根据上述原则签署本次股权转让的协议（或合同）等相关法律文件。
同意九票，反对○票，弃权○票。公司三名独立董事均赞成本次股权转让。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二○○五年十二月二十二日
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