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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程有关规定，由董事长周寰先生召集，大唐电信科技股份有限公司第三
届第十九次董事会于2005年12月16日以邮件方式向全体董事发出会议通知，本次会议于2005年12月16日至12月21日以通讯方式召开。会议应到董事19人，实到董事19人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议作出如下决议：
一、审议通过《关于聘任曹斌为公司总经理的议案》。同意聘任曹斌先生为公司总经理，任期自2005年12月21日起至2006年9月20日；曹斌先生简历附后。
表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于成立成都大唐线缆有限公司的议案》，同意公司以光通信分公司中线缆业务相关资产（帐面值10070万元，实际价值以最终评估报告为准）和现金1182万元出资，公司线缆业务单元核心管理团队及骨干以现金50万元出资，成立子公司“成都大唐线缆有限公司”(暂定名)，独立从事线缆业务的经营，以更好的发展公司线缆产业。该子公司注册资本11302万元(暂估值，以最终评估价值为准)，其中公司占99.56%股权，公司线缆业务单元核心管理团队及骨干占0.44%股权。该投资项目的投资公告待项目正式实施时再另行公告。
表决情况：同意17票，反对1票，弃权1票。
反对理由：成立独立子公司的方案风险较大，还不成熟，建议以内部公司方式运行。
弃权理由：需要再考虑清楚，暂不表态。
三、审议通过《关于设立子公司运作MONS产业的议案》，同意公司与公司MONS项目（MONS系统是一种借助宽带网络，让用户能够基于现有模拟电视机和将来的数字电视机观看数字电视节目，并以电视机为界面进行网络交互式数字化娱乐、游戏、多媒体服务、教育和商业化活动的产品）核心团队共同出资组建子公司，完成MONS项目从实验室到大规模商用、并最终获得商业利益的产业化过程。该子公司注册资本1000万元，其中公司MONS项目核心团队以现金出资100-150万元人民币，占注册资本10%-15%（不得低于10％，具体比例以最后实际筹集金额为准）；公司出资850-900万元（即核心团队筹资不足1000万元的部分），占注册资本85%-90%。
表决情况：同意16票，反对1票，弃权2票。
反对理由：成立独立子公司的方案风险较大，还不成熟，建议以内部公司方式运行。
弃权理由：相关市场前景不明朗；需要再考虑清楚，暂不表态。
对于《关于聘任曹斌为公司总经理的议案》，公司独立董事龚双瑾、谢鲁江、李敏、许榕生、赵东、洪星、李永军就公司高级管理人员的聘任发表独立意见如下：经审阅曹斌先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2005年12月21日
附：曹斌先生简历
曹斌，男，49岁，中共党员，硕士，教授级高级工程师；曾任邮电部南京通信设备厂副厂长、总工程师；南京普天通信股份有限公司董事、副总经理、总工程师，兼任南京南方电讯公司总经理；中国普天信息产业集团技术质量部总经理、系统事业部副总裁，兼任普天研究院党委书记、副院长；现任大唐电信科技股份有限公司董事、副总经理，代行总经理职权。
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