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上海证券报
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.会议名称：2005年第二次临时股东大会
2.召开时间：2005年12月21日
3.召开地点：公司总部二楼会议中心
4.召开方式：现场投票
5.召集人：本公司董事局
6.主持人：董事局主席何享健先生
7.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：股东（代理人）5人，代表股份213，674，597股，占上市公司有表决权总股份33.90%。
2.社会公众股股东出席情况：社会公众股股东（代理人）2人、代表股份733，647股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.19％。
四、提案审议和表决情况
经股东大会认真审议并投票表决，审议通过《关于补选公司董事的议案》，栗建伟先生、张权先生均以全票当选为本公司董事；
1.《关于选举栗建伟先生当选公司董事的子议案》的表决情况：
(1)总的表决情况：同意213，674，597股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。(2)社会公众股股东的表决情况：同意733，647股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决权0％。2.《关于选举张权先生当选公司董事的子议案》的表决情况：(1)总的表决情况：同意213，674，597股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。
(2)社会公众股股东的表决情况：同意733，647股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决权0％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所
2.律师姓名：王学琛
3.结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和美的电器《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。特此公告。
广东美的电器股份有限公司
2005年12月22日
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