|
上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南云维股份有限公司第四届董事会第五次会议于2005年12月21日在公司董事会会
议室现场召开（会议通知于2005年12月15日以书面形式发出），公司董事长张跃龙先生主持会议。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式全票审议通过了：
《云南云维股份有限公司关于出资组建云南省四方化工有限公司的议案》。
公司拟出资248万元，与宣威市开发投资有限公司、云南地方电力投资有限公司、云南盐化股份有限公司共同出资组建云南四方化工有限公司（该公司名称最终以工商核名为准），负责云南省宣威市凤凰山工业园区内煤、电、化一体化项目的综合规划，矿石、土地、水资源配置，园区内公用工程及道路、铁路专线建设等基础项目以及其他相关项目的投资、建设、运营（经营范围以工商登记为准）。
具体出资情况为：
1、宣威市开发投资有限公司，出资256万元，占公司注册资本金的25.60%；
2、云南云维股份有限公司，出资248万元，占公司注册资本金的24.80%；
3、云南盐化股份有限公司，出资248万元，占公司注册资本金的24.80%；
4、云南地方电力投资有限公司，出资248万元，占公司注册资本金的24.80%。
进行此项目投资，能为公司将来在云南省宣威市凤凰山工业园区内的发展奠定良好的投资基础。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
云南云维股份有限公司董事会
2005年12月21日
| 
