杭州汽轮机股份有限公司2005年第二次临时股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会没有增加、变更或否决提案。

　　二、会议召开情况

　　1、会议通知：本次股东大会通知公告分别刊登在2005年11月17日《证券时报》、《上海证券报》及《香港商报（英文）》上。

　　2、召开时间：2005年12月21日上午9：00整

　　3、召开地点：杭州金溪山庄会议室（(杭州杨公堤39号)

　　4、召开方式：现场记名表决

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：公司董事长聂忠海

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、会议总体出席情况：

　　出席本次会议的股东及股东代表共7名，所持股份165，855，878股，占公司总股本的的75.39；其中国家股股东代表1名，所持股份140，000，000股，占公司总股本的63.64%。

　　2、社会公众股股东出席情况

　　出席本次会议的社会公众股(流通B股)股东及股东代表6人，所持股份25，855，878股占公司总股份的11.75%，占流通B股总额的32.32%。

　　3、到会其他情况

　　公司董事、监事、高管人员中除了独立董事华小宁、董事李烈因公缺席外，其他成员均出席了本次会议。董事会还邀请了省、市政府有关部门的领导和

证券监管部门领导、证券新闻媒体代表、律师参加了会议。

　　四、提案审议情况

　　1、审议通过了“关于公司以每股2.4元受让浙江新湖集团股份有限公司所持有杭州商业银行有限公司10000万股股份的议案”。

　　本次股东大会专题审议了上述一项议案，该项议案为普通议案，需参会全体股东二分之一以上表决权审议批准。大会以记名投票表决方式审议通过该项特别议案。

　　同意165，440，973股，占出席会议所有股东所持表决权的99.75%；反对414，905股，占出席会议所有股东所持表决权的0.25%；弃权0股；其中社会公众股同意25，440，973股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的98.40%；反对414，905股，占出席会议的社会公众股东所持表决权的1.6%；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　2、律师姓名：黄廉熙、刘斌

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为：公司2005年第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的议案表决结果合法有效。

　　六、备查文件：

　　1、浙江东方中汇

会计师事务所有限公司关于杭州商业银行的审慎性调查报告；

　　2、与会股东及股东代表、董事、和记录人员签字确认的股东大会会议记录；

　　3、与会股东及股东代表、董事、监事和董秘签字确认的股东大会决议；

　　4、浙江天册律师事务所黄廉熙、刘斌律师为本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告

　　杭州汽轮机股份有限公司董事会

　　二00五年十二月二十一日

　　到会股东及股东代表签字：

　　到会董事、监事签字：

　　见证律师签字:

　　董事会秘书签字：

　　二00五年十二月二十一日