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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2005年12
月7日以传真和信函相结合的形式通知全体董事，于2005年12月21日（星期三）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实到9人，其中3名关联董事回避表决。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于合资设立浙江三花空调部件有限公司的议案》。
合资方案如下：
1、合资方：浙江三花股份有限公司、三花国际（美国）有限公司
2、合资公司名称：浙江三花空调部件有限公司（暂定，名称以工商局核定的为准）
3、注册资本：300万美元。其中中方出资225万美元，占注册资本的75%；外方出资75万美元，占注册资本的25%。
4、经营范围：生产销售方体阀、排水泵等空调控制元器件。
5、注册地点：浙江省新昌县城关镇下礼泉
6、合资期限：20年。
7、法定代表人由中方派遣。
关于设立合资公司的详细情况详见本公司将于2005年12月23日发布的公告。
特此公告
浙江三花股份有限公司董事会
二○○五年十二月二十二日
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