四川新希望农业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年12月22日 02:45 上海证券报网络版 | |||||||||
上海证券报 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新希望农业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2005年12月21日以通讯
一、《关于取消现金分配的议案》。 根据与流通股东就股权分置改革方案沟通的情况,董事会一致同意,不实施现金分红,取消第三届董事会十一次会议的关于现金分配的议案。 议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。 二、《关于2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议变更为相关股东会议的议案》。 鉴于公司股权分置改革方案进行了调整,公司本次董事会取消了进行现金分红的预案,因此,2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议变更为相关股东会议。 议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告 四川新希望农业股份有限公司 董事会 二OO五年十二月二十一日 |