山东鲁信高新技术产业股份有限公司五届五次监事会决议公告

　　上海证券报 

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司第五届监事会第五次会议于2005年12月20日以通讯方式召开，本次会议通知已于2005年12月16日以书面方式发出。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、通过了《关于资产置换的议案》

　　公司拟将所持有的部分应收款项以51，239，316.22元的价格与淄博市金刚服务开发总公司拥有的104，373.64平方米（合156.56亩）商业用地（评估价值为48，650，800元）进行资产置换，2，588，516.22元的差额部分由淄博市金刚服务开发总公司以现金补齐。

　　本次资产置换事项完成后，将提高上市公司的资产质量，有利于公司及全体股东的利益。本次置换的资产项目均经过具有

证券从业资格的会计师事务所和不动产评估机构进行

审计、评估，定价公允合理，符合公平、公正、自愿、诚信原则，未侵害公司中小股东的利益。

　　监事会对经公司董事签字的五届十次董事会决议进行了审查，认为董事会履行了诚信义务，全体董事一致同意本次资产置换事项并将提交公司股东大会审议。我们认为董事会做出决策的程序合法有效，未有违反法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、通过了《关于改选公司监事的议案》

　　监事会同意聂辛民先生辞去公司监事职务，提议王寿峰先生为公司监事。

　　附：监事候选人简历

　　王寿峰：男，34岁，汉族，1995年毕业于烟台大学法律系。历任鲁信高新法律顾问、监察室主任、总经理办公室副主任等职，现任公司法律事务部部长。1997年通过律师资格考试，2002年取得企业法律顾问资格。

　　特此公告。

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司监事会

　　2005年12月20日