北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会重大事项公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据北京市政府、北京市国资委的要求，由本公司第一大股东北京天鸿集团公司与 北京城市开发集团有限责任公司共同组建的北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称首开集团）已于日前正式成立。新成立的首开集团注册资金10亿元，为国有独资的有限责任公司，法定代表人刘希模。由北京市政府授权北京市国资委对首开集团依法履行出资人职责，首开集团对北京天鸿集团公司、北京城市开发集团有限责任公司行使出资人职责。

　　目前，本公司第一大股东仍为北京天鸿集团公司，未发生变化。

　　特此公告!

　　北京天鸿宝业

房地产股份有限公司董事会

　　2005年12月20日