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上海证券报
浙江国祥制冷工业股份有限公司第二届董事会第八次会议于2005年12月19日以通信方式召开。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈天麟先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议审议通过了如下议案。
一、关于董事会秘书辞职的议案。
会议同意丁亚平先生辞去董事会秘书职务，对丁先生的工作表示感谢。
二、关于聘任董事会秘书的议案。
根据董事长陈天麟先生的提名，聘任陈根伟先生为董事会秘书，任期与第二届董事会相同。独立董事任金禄先生认为，对陈根伟的任职资格、工作情况进行了审查，认为上述人员具备相应的专业特长，符合公司高级管理人员的任职条件；独立董事赵伟先生、史习民先生认为对任职情况仅有间接信息，对任职情况发表弃权意见。
特此公告。
浙江国祥制冷工业股份有限公司
2005年12月19日
陈根伟，男，1973年出生，大学毕业，曾任浙江国祥制冷工业股份有限公司科长、总经理助理，董事会秘书。
独立董事关于高级管理人员任职的独立意见：
本独立董事任金禄先生认为，对陈根伟的任职资格、工作情况进行了审查，认为上述人员具备相应的专业特长，符合公司高级管理人员的任职条件；独立董事赵伟先生、史习民先生认为对任职情况仅有间接信息，对任职情况发表弃权意见。
独立董事签字：任金禄、赵伟、史习民
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