延边石岘白麓纸业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会通知

　　上海证券报 

　　延边石岘纸业股份有限公司定于2006年1月20日上午9点30分在石纸宾馆会议室召开2006年第一次股东大会，现将有关情况通知如下：

　　(一)会议基本情况：

　　1、会议召集人：延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

　　2、会议召开日期和时间：2006年1月20日上午9点30分

　　3、会议地点：石纸宾馆会议室

　　(二)会议审议事项：

　　1、夏友亮先生、曹朴芳女士、冯然女士辞去公司董事职务的议案；

　　2、增补公司董事的议案，拟增补冯玉民先生和刘扩先生担任公司董事。简历附后

　　(三)会议出席对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2006年1月6日下午3：00交易结束时，在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

　　(四)登记方法：

　　1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。(授权委托书见附件)

　　2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2006年1月13日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30到公司证券部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

　　3、登记地点：吉林省图们市石岘镇本公司证券部。

　　4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

　　(五)联系方式：

　　联系地址：吉林省图们市石岘镇延边石岘白麓纸业股份有限公司证券部。

　　联系人：崔文根联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

邮政编码：133101

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

　　2005年12月20日

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会授权委托书

　　委托人姓名（公司）：

　　委托人身份证号（注册登记号）：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　受托人是否具有表决权：

　　兹委托先生/女士代表本人（公司）出席延边石岘白麓纸业股份有限公司2006年第一次临时股东大会。

　　表决指示：

　　1、夏友亮先生、曹朴芳女士、冯然女士辞去公司董事职务的议案；（赞成/反对/弃权）

　　2、增补公司董事的议案。（赞成/反对/弃权）

　　受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：（是/否）如有，应行使表决权：（赞成/反对/弃权）如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：（是/否）

　　委托日期：2006年月日

　　委托书有效期限：

　　委托人签名（或盖章）

　　董事候选人冯玉民先生简历

　　姓名：冯玉民

　　性别：男

　　民族：汉族

　　出生日期：1957年8月3日

　　学历:研究生

　　职称：高级工程师

　　近五年工作简历：

　　中南财经大学工商管理研究生班学习；

　　青岛双鲸药业有限公司常务副总经理。

　　董事候选人刘扩先生简历

　　姓名：刘扩

　　性别：男

　　民族：汉族

　　出生日期：1961年5月18日

　　学历:研究生

　　职称：高级经济师

　　近五年工作简历：

　　中国东方

资产管理公司哈尔滨办事处工作；

　　中国东方资产管理公司长春办事处助理总经理。