南宁百货大楼股份有限公司第四届董事会2005年第五次临时会议（通讯方式）决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南宁百货大楼股份有限公司第四届董事会2005年第五次临时会议于12月19日上午以 通讯方式召开，应参加表决董事10人，实际参加表决董事9人，董事甘敏女士因病请假，监事会成员审阅了会议议案内容，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《关于申请银行借款授信额度的议案》。同意以公司北楼负一层房产的50%及第七层房产作抵押，向工行南宁市兴宁支行申请人民币5000万元的银行借款额度，期限一年。该议案需提交下一次临时股东大会审议。

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　董事会

　　二○○五年十二月十九日