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上海证券报
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中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议(临时)
于2005年12月7日以书面形式发出会议通知，于2005年12月12日上午10:00在北京西直门北大街60号首钢国际大厦19层公司会议室以现场方式召开，本次会议应到董事11人，实到董事6人，独立董事陈光复先生委托张人为先生，董事谭仲明先生委托李建伦先生、董事焦殿良先生、武守富先生委托于国波先生、董事王伟先生委托司国晨先生代为出席，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长司国晨先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议:
审议通过了《关于为公司SCC项目提供保函的议案》
同意公司为沙特阿拉伯王国水泥公司日产2×10000吨水泥熟料生产线总承包项目(SCC项目)向业主开具以下保函：
一、预付款保函四笔，合计8667万美元。其中第一条10000t/d水泥熟料生产线的预付款保函两笔，保函金额为4950万美元；第二条10000t/d水泥熟料生产线预付款保函两笔，保函金额为3717万美元。
二、履约保函两笔，合计5778万美元，有效期自开出之日至业主开具临时验收证书之日止；
三、性能保函两笔(性能保函的生效以履约保函的失效为前提)，合计5778万美元，有效期自开出之日至业主开具临时验收证书之日后12个月；
以上保函合计总金额为20223万美元。
上述保函金额及期限以合同规定为准。签署保证合同等相关事宜，授权董事长办理。
11票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
中材国际工程股份有限公司
董事会
2005年12月16日
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