三九医药股份有限公司2005年第十二次董事会会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年12月17日 01:29 上海证券报网络版 | |||||||||
上海证券报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三九医药股份有限公司董事会2005年度第十二次会议于2005年12月16日上午9点30分
一、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计师及支付审计费用的议案: 董事会建议:继续聘请信永中和会计师事务所有限公司为公司审计师,负责审计本公司2005年度财务报告。拟支付其年度审计费用人民币130万元,审计差旅费另计,预计约19万元(根据2004年度审计差旅费发生情况预计)。 该议案将提请下一次股东大会审议。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 二、关于聘任公司高级管理人员的议案 经公司总经理宋清先生提名,聘任郭欣先生为公司总经理助理,为公司高级管理人员。任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008年4月止)。 公司独立董事发表独立意见,认为:1、程序合法。董事会根据公司总经理宋清先生的提名,经审议同意聘任郭欣先生为公司总经理助理,为公司高级管理人员,聘任程序合法;董事会审议、表决程序合法;2、任职资格合法。经审阅郭欣先生个人履历,未发现有《公司法》第57条、第58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。经考察,郭欣先生具备担任公司高级管理人员所需的职业素质、专业知识以及工作经验,具备高级管理人员任职资格。 附:郭欣简历 郭欣,男,汉族,1970年出生,中共党员,工商管理硕士,经济师。曾任南方药厂供应部业务员,厂办秘书、主任;三九医药股份有限公司企业发展部副部长、企业管理部部长。现任三九医药股份有限公司办公室(党办)主任。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 特此公告。 三九医药股份有限公司董事会 二00五年十二月十六日 |