中信证券股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中信证券股份有限公司第二届监事会第七次会议于2005年12月16日在北京华都饭店 召开，应到监事9人，实到监事6人，张锦卫副监事长、卿虹监事、雷勇监事因事未出席会议，其中，卿虹监事、雷勇监事均委托张耀监事代为行使表决权。本次监事会有效表决数占监事总数的88.89%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　全体参加表决的监事一致同意作出如下决议：

　　审议通过了《关于选举公司监事长的议案》，根据该议案，冯征先生担任公司监事长。

　　(冯征先生简历详见2005年10月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司监事会

　　2005年12月16日