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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2005年12月16日(星期五)上午9:00；
2.召开地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层本公司会议室
3.召开方式：现场投票方式
4.召集人：西安旅游(集团)股份有限公司第四届董事会
5.主持人：蔡建新先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东(代理人)4人，代表股份105，788，901股，占本公司有表决权总股份的63.12%。
2.社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东1人，代表股份13，260股，占本公司社会公众股股东表决权股份总数的0.025%。
3.其它人员出席情况
本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
(一)审议《关于转让陕西秦岭山水置业有限责任公司股权的议案》(具体内容刊登于2005年10月28日、2005年11月16日的《证券时报》)
1.总的表决情况：
同意105，788，901股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意13，260股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的0%。
3.表决结果：通过。
(二)审议关于《修订〈投资者关系管理暂行办法〉的议案》(具体内容公告在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上)
1.总的表决情况：
同意105，788，901股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意13，260股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的0%。
3.表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市普华律师事务所
2.律师姓名：彭代全
3.结论性意见：该所律师认为本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次临时股东大会决议合法有效。
特此公告。
西安旅游(集团)股份有限公司董事会
2005年12月17日
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