京东方科技集团股份有限公司关于召开二00五年度第四次临时股东大会的第二次公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2005年11月11日刊登《京东方科技集团股份有限公司第四届第十五次董事 会决议公告》和《关于召开二00五年度第四次临时股东大会的公告》，本公司将于2005年12月22日(星期四)在北京国门路大饭店召开二00五年度第四次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。

　　经对拟参加本次股东大会的股东登记情况统计，根据《公司章程》关于召开股东大会的有关规定，现就召开本次股东大会有关事项第二次公告：

　　1、本次股东大会的召开时间、会议审议的议案、参加股东大会的股权登记日及会议时间均保持不变。

　　2、参会股东登记时间延长至2005年12月20日(上午9:00-11:30，下午13:30-16:00)。

　　特此公告！

　　京东方科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二00五年十二月十六日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二00五年度第四次临时股东大会，并全权代为行使表决权。

　　委托人(签字)：

　　委托人身份证件名称：

　　委托人身份证件号码：

　　委托人

证券帐号：

　　委托人持股种类：A股B股

　　委托人持股数量：

　　委托权限：

　　受托人(签字)：

　　受托人身份证件名称：

　　受托人身份证件号码：

　　委托日期：年月日