|
上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江杭萧钢构股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据公司非流通股股东的书
面委托和要求，决定召开相关股东会议，审议公司股权分置改革方案。现将本次相关股东会议的有关事项通知如下：
1、本次相关股东会议召开时间和地点
现场会议召开时间为：2006年1月23日(星期一)下午13：30
现场会议召开地点：杭州市萧山区经济技术开发区红垦农场公司三楼会议室
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月19日、1月20日及1月23日的上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
2、召集人：公司董事会
3、股权登记日：2006年1月10日(星期二)
4、会议方式
本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加相关股东会议的方式：公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票(以下或称“征集投票”)和网络投票中的任意一种表决方式。
6、会议审议事项
会议审议事项：《浙江杭萧钢构股份有限公司股权分置改革方案》
7、提示性公告
本次相关股东会召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次公告时间分别为1月6日，1月17日。
8、会议出席对象
(1)凡2006年1月10日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
9、公司股票停牌、复牌事宜
(1)公司董事会申请公司股票自2005年12月16日起停牌，最晚于2005年12月26日复牌，此段时期为股东沟通时期；
(2)公司董事会将在2005年12月23日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
(3)如果公司董事会未能在2005年12月23日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌；
(4)公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
10、流通股股东具有的权利和主张权利的方式、条件和期间：
(1)流通股股东具有的权利
流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
(2)流通股股东主张权利的方式、条件和期间
根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对相关股东会议审议事项行使表决权。
根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。为此，本公司董事会作为征集人向流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《浙江杭萧钢构股份有限公司董事会征集投票权报告书》。
公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
①如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。
②如果同一股份通过现场或征集投票重复投票，以现场投票为准。
③如果同一股份通过现场或网络投票重复投票，以现场投票为准。
④如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。
⑤如果同一股份多次通过征集投票，以最后一次征集投票为准。
⑥如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
(3)流通股股东参加投票表决的重要性
①有利于保护自身利益不受到损害；
②充分表达意愿，行使股东权利；
③如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，则不论流通股股东是否参与或是否投反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。
11、流通股与非流通股股东沟通：
公司董事会将为本次股权分置改革设置热线电话、传真、电子信箱、公司网站、走访机构投资者和主要股东、网上路演、发放征求意见函等多种形式，协助非流通股东和流通股东就改革方案进行沟通协商。上述沟通协商安排的具体时间将另行通知。
12、相关股东会议现场会议登记办法：
(1)登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、持股凭证、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
(2)登记时间：2006年1月11日-2006年1月22日的每日9：00？17：00。
(3)登记地点：浙江杭萧钢构股份有限公司证券办
地址：杭州市中河中路258号瑞丰大厦三楼证券办
邮政编码：310003
联系人：罗高峰
联系电话：0571-87246788-8114
传真：0571-87240484
13、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
(1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月19日、1月20日、1月23日的9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)本次相关股东会议的投票代码：738477投票简称：杭萧投票
(3)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，流通股股东操作程序如下：
(4)投票注意事项
a、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
b、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
14、董事会征集投票权程序
(1)征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006年1月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的杭萧钢构全体流通股股东。
(2)征集时间：2006年1月11日-2006年1月22日(每日9：00-17：00)。
(3)征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
(4)征集程序：请详见公司于在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的《浙江杭萧钢构股份有限公司董事会征集投票权报告书》。
15、其他事项
(1)出席本次相关股东会议现场会议的所有股东食宿费用及交通费用自理。
(2)网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
(3)联系方式：
联系地址：杭州中河中路258号瑞丰大厦三楼公司证券办
邮政编码：310003
联系电话：0571-87246788-8114
指定传真：0571-87240484
联系人：罗高峰
电子信箱：zqb@hxss.com.cn
公司网址：www.hxss.com.cn
浙江杭萧钢构股份有限公司董事会
二○○五年十二月十五日
附件：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本单位(个人)出席浙江杭萧钢构股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
委托人应对上述审议事项选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者中只能选一项，若委托人对上述审议事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。
授权委托的有效期为：自本授权委托书签署日至股权分置改革相关股东会议结束。
委托人(签字或盖章)：
委托人身份证号码或企业法人营业执照注册号：
委托人股东账户卡号：
委托人持股数量：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
签署日期：
委托人联系电话：
注：个人股东需由委托人本人签字，法人股东需加盖单位公章。
(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)
证券代码：600477证券简称：杭萧钢构公告编号：临2005-020
浙江杭萧钢构股份有限公司
关于本公司股东协议转让股份的提示性公告
本公司于2005年12月15日收到戴瑞芳先生和本公司董事长单银木先生的通知及所提交的有关文件，获悉戴瑞芳先生与单银木先生于2005年12月12日签署了一份关于转让本公司非流通股股份的《股份转让协议》。根据该协议，戴瑞芳先生将其所持有的本公司19，924，528股非流通股股份(占公司总股本的8.05%)协议转让给单银木先生，转让总价款为人民币19，924，528元。由于戴瑞芳先生作为本公司前任董事，其已于2005年7月31日离职，根据相关规定的要求，上述股份转让协议将于2006年1月31日起生效。
本公司董事长单银木先生现持有本公司非流通股股份8941.7398万股(占公司总股本的36.12%)，为公司控股股东。戴瑞芳先生现持有本公司非流通股股份1992.4528万股(占公司总股本的8.05%)。本次股份转让完成后，单银木先生所持有的本公司股份将增至10934.1926万股，占公司总股本的44.17%，戴瑞芳先生将不再持有本公司的股份。
本公司谨此提醒投资者，本次股份转让的相关手续正在办理之中，本公司将依据相关法律法规，对本次股份转让事宜的后续进展情况及时履行信息披露义务。本次股份转让事宜不会影响本公司拟进行的股权分置改革的程序及对价安排的执行。
特此公告。
浙江杭萧钢构股份有公司董事会
二○○五年十二月十五日
证券代码：600477证券简称：杭萧钢构编号：临2005-021
浙江杭萧股份有限公司
关于举行股权分置改革网上交流会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江杭萧钢构股份有限公司作为已被批准实施股权分置改革的上市公司之一，为了与流通股股东进行充分沟通和协商，广泛征求流通股股东的意见，本公司将举行网上路演，具体如下：
一、路演时间：2005年12月21日(星期三)：下午14：00-16：00
二、路演网站：中国证券网(http：//www.cnstock.com)
三、网上路演参加人员：单银木先生、浙江杭萧钢构股份有限公司总经理、董事会秘书、财务负责人及保荐机构光大证券股份有限公司相关人员。
欢迎流通股股东踊跃参加。
敬请投资者关注：本公司本次股改公告刊登于2005年12月16日上海证
券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
特此公告。
浙江杭萧钢构股份有限公司董事会
二OO五年十二月十五日
| 
