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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次会议上没有否决或修改提案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、关联人回避事宜：涉及关联交易事项，关联股东回避表决。
一、会议召开情况：
四川宏达股份有限公司2005年第二次临时股东大会于2005年12月12日上午在什邡市金桥大酒店二楼会议室以现场方式召开，会议由本公司董事会召集，由董事长刘沧龙先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、会议出席情况：
出度会议的股东及股东授权代表8人，代表股份24970.742万股，占公司总股本的60.03%，其中非流通股股东4人，代表股份24960万股，占公司总股本的60%；流通股股东4人，代表股份10.742万股，占公司总股本的0.03%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。
三、会议表决情况：
会议以现场记名投票的方式对《四川宏达股份有限公司与关联方共同增资控股子公司议案》进行了审议并表决，经出席会议的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上，以普通决议分别通过了该议案。
具体表决情况如下：
批准《四川宏达股份有限公司与关联方共同增资控股子公司议案》
表决结果：同意8745.462万股，占有效表决权股数的100%；
弃权0股，占有表决权股数的0%；
反对0股，占有表决权股数的0%。
其中：非流通股同意8734.72万股，占有效表决权股数的100%；
弃权0股，占有表决权股数的0%；
反对0股，占有表决权股数的0%。
流通股同意10.742万股，占有效表决权股数的100%；
弃权0股，占有表决权股数的0%；
反对0股，占有表决权股数的0%。
四、律师见证情况
本次股东大会经四川展华律师事务所刘榕律师、杨国钰律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格及会议表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于董事会秘书处，提供投资者及有关部门查阅。
特此公告。
四川宏达股份有限公司
2005年12月12日
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