华北制药股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华北制药股份有限公司第五届董事会第六次会议于2005年12月12日在华北大厦2011 会议室召开，会议应到董事11人，实到董事9人，独立董事管维立先生、董事赵会宁先生因故未能参加会议，分别委托独立董事陈立友先生、董事张千兵先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长张千兵先生主持，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、关于俞志敏先生请求辞去总经理职务的议案

　　同意俞志敏先生提出的因年龄原因辞去总经理职务的请求，并对他在担任总经理职务期间，为企业发展所做出的努力和贡献表示感谢。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于提名聘任陈杰先生为总经理的议案

　　决定聘任陈杰先生为公司总经理(简历附后)。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于与

石家庄焦化集团有限责任公司建立长期互保关系并为其提供1亿元担保的议案

　　公司与石家庄钢铁有限责任公司(以下简称“石钢”)原是互保单位，石钢为我公司担保3.5亿元，我公司为石钢担保1.5亿元。由于石钢改制，石钢董事会提出不再为其他单位的贷款提供担保，为此，公司决定与石家庄焦化集团有限责任公司(以下简称“焦化集团”)建立长期互保关系，以解决贷款到期后将面临的担保问题。因焦化集团年底前有1亿元与石钢的互保到期，因此，我公司先行为其提供1亿元担保。

　　焦化集团由原石家庄焦化厂整体改制，2005年6月新公司挂牌成立，原焦化厂始建于一九一四年，是我国第一家冶金焦炭生产厂和石家庄市唯一煤气气源厂。焦化集团是市直属大型支柱国有企业，现已发展成具有母子公司体系、集科研开发和煤

化工产品深加工为一体的大型现代化企业集团，是原全国三大独立焦化企业之一。焦化集团的核心业务为焦炭、煤气、煤化工三大系列产品的制造与销售，目前拥有年产100万吨冶金焦炭、年产6万吨焦油加工、年产5万吨粗苯精制、年产生产精萘6000吨、日外供63万立方米商品煤气的生产能力，其生产工艺、技术装备均处国内先进水平，其中苯加工和改质沥青加工在国内为首创，其规模国内一流。至2005年11月30日该公司资产合计14.45亿元，净资产5.39亿元，实现销售收入12.69亿元，利润总额4722万元。改制后该公司资产负债率由年初56%上升到63%，但近三年已获利息倍数逐年递增，2004年为15.36，高于5.07的行业平均值。经查询，该公司在银行贷款无不良记录，在工行信用等级为：AA级。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华北制药股份有限公司董事会

　　2005年12月12日

　　陈杰简历：

　　陈杰，男，汉族，1958年9月出生，大学学历，高级工程师，曾任华北制药厂113车间技术员，华北制药生化分厂副工段长、科研员，华北制药股份有限公司销售处副处长，华药集团公司销售中心副经理，华北制药威可达公司副总经理，华北制药威可达公司副总经理兼华北制药淀粉糖B12事业部营销部经理。现任华北制药威可达公司总经理、党支部书记兼华北制药进出口贸易公司总经理。