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上海证券报
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2005年11月29日召开的第七届董事会2005年第二次临时会议上审议通过了《
关于以公积金弥补公司以前年度累计亏损的议案》，并同意将该议案提交公司2005年第二次临时股东大会审议(该事项2005年11月30日已披露于《上海证券报》、《中国证券报》)。
根据山东天恒信有限责任会计师事务所天恒信审报字【2005】1249号审计报告，截止2005年11月30日，可用于弥补亏损的资本公积90，885，951.84元，其中股本溢价56，279，475.45元，其他资本公积34，606，476.39元；可用于弥补亏损的盈余公积为5，792，006.99元，其中任意盈余公积金755，430.15元，法定盈余公积金5，036，576.84元；截止2005年11月30日公司累计未分配利润-61，455，231.17元。审计报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
根据现行《公司法》和中国证监会《信息披露规范问答第3号》有关规定，公司计划依次以2005年11月末盈余公积中任意盈余公积金755，430.15元、法定盈余公积金5，036，576.84元、资本公积中股本溢价中的55，663，224.18元，弥补截止2005年11月30日公司累计未分配利润-61，455，231.17元。
特此公告
银座集团股份有限公司董事会
2005年12月13日
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