安徽方兴科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于二○ ○五年十二月九日上午十点召开。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，公司监事、部分高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

　　选举公司董事夏宁为公司董事长，公司法定代表人。

　　经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　特此公告。

　　安徽方兴科技股份有限公司董事会

　　二○○五年十二月九日