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上海证券报
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东南山实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2005年
12月6日上午9时在公司以现场方式召开，公司于2005年11月26日以书面方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到五名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会召集人万丙信先生主持，经过充分讨论，会议全票审议通过了如下议案：
一、《关于公司与南山集团公司签订“资产转让协议”的议案》
为减少公司与南山集团公司的关联交易及为公司发展需要，公司决定与南山集团公司签订“资产转让协议”，受让南山集团公司下属的精纺一期厂房房产及三棉厂房房产，经中和正信会计师事务所有限公司评估上述两项房产评估值共计28，598，464.40元人民币。同时公司与南山集团公司原于1998年1月1日签署的《房屋租赁协议》(关于租赁南山精纺一期厂房的协议)于《资产转让协议》生效后终止履行。
5票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于公司与南山集团公司签订“2006年度综合服务协议附表”的议案》
2006年综合服务协议附表内容如下：
5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，上述两项关联交易公平、合理，没有损害公司及股东利益。
特此公告
山东南山实业股份有限公司监事会
二零零五年十二月六日
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