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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2005年12月6日以通讯方式召开第三届董事会第六次临时会议。会议应参加表
决董事9名，实际参加表决董事9名，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。会议以通讯表决方式一致审议通过如下决议。
一、审议通过关于发起设立温州金洋集装箱码头有限公司的议案。
为了更好的实施公司的沿海战略，促进温州当地适箱货从温州水路口岸经洋山港中转，为洋山港增加中转箱量，董事会同意公司联合温州港务集团有限公司(以下简称温州港务集团)、上港集箱(澳门)有限公司(以下简称上港集箱澳门公司)发起设立温州金洋集装箱码头有限公司(以下简称温州金洋公司)，经营温州七里港集装箱码头(七里港一期码头)装卸及其他相关业务。
温州金洋公司注册资本拟为2800万美元。其中公司以人民币现金出资560万美元，占20%股权；上港集箱澳门公司以现金出资700万美元，占25%股权；温州港务集团以七里集装箱公司资产评估后的部分资产出资，占55%股权，其余部分资产将在温州金洋公司成立之后，由温州金洋公司购入。
温州金洋公司的经营范围为：港口码头设施的建设、经营；集装箱装卸、储存、修理、清洗；货运代理；经济信息咨询服务；码头件散货装卸和仓储服务。
二、审议通过关于发起设立江阴集澄码头有限公司(暂定名)的议案
为了进一步实施公司的长江战略，丰富公司的集疏运网点，为洋山港提供配套服务，同时为公司增加新的盈利增长点，董事会同意公司联合江阴新港城开发建设投资有限公司(以下简称江阴新港公司)、江阴港港口集团股份有限公司(以下简称江阴港口集团)与上港集箱(澳门)有限公司(以下简称上港集箱澳门公司)发起设立江阴集澄码头有限公司(暂定名，以下简称江阴集澄公司)。
江阴集澄公司注册资本拟为1250万美元，其中江阴新港公司以人民币现金出资187.5万美元，占15%股权；江阴港口集团以人民币现金出资500万美元，占40%股权；上港集箱澳门公司以现金出资312.5万美元，占25%股权；公司以人民币现金出资250万美元，占20%股权。江阴集澄公司成立后将以租赁方式经营江阴新港三号码头。
江阴集澄公司的经营范围为：码头装卸、储存、运输、修理、清洗；水陆运输、多式联运；货运代理，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的运输服务；船舶代理；经济信息咨询服务；港口发展和建设项目的投资(经营范围涉及许可证的，凭许可证经营)。
特此公告！
上海港集装箱股份有限公司董事会
2005年12月7日
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