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上海证券报
福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2005年12月5日下午在福清市福耀工业村本公司会议室召开。本次会议由监事会主席林厚潭先生召集并主持，林厚潭先生、周遵光先生、朱玄丽女士三位监事出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以举手表决方式一致表决通过了以下决议：
一、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的2＃、3＃、4＃、14＃和15＃住宅楼及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案》。
二、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的壹幢钢及钢混结构的单层工业厂房及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案》。
三、审议通过《福建省万达汽车玻璃工业有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的1＃(103-104、303、301-302、401-404、501-504、601-604)、11＃、12＃、13＃住宅楼及其相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案》。
四、审议通过《福建省万达汽车玻璃工业有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内壹幢钢混结构七层标准厂房及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案》。
五、审议通过《福耀集团(福建)机械制造有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的壹幢钢混结构七层标准厂房及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案》。
六、审议通过《福耀集团(福建)工程玻璃有限公司将位于福清市宏路镇福耀浮法生活区福耀花园的1＃--15＃住宅楼、附属工程及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案》。
七、审议通过《本公司向何世猛先生购买位于吉林省长春市朝阳区双德乡光辉村的二层砖混结构综合楼、单层砖混结构锅炉房和单层钢混结构生产车间的议案》。
在本次会议上，全体监事对上述七项关联交易相关材料进行了审查，并发表监事会意见如下：
1、本公司及本公司之全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司、福耀集团(福建)机械制造有限公司、福耀集团(福建)工程玻璃有限公司出让房产及土地使用权，有利于突出公司主营业务，增加公司现金流入，优化公司的资产结构，提高公司资产使用效率，提升公司的竞争力。
2、本公司向何世猛先生购入房产位于长春市朝阳区双德乡光辉村，距离一汽集团仅1公里的运输距离，交通便利，能为一汽集团提供优质的在线服务，提高服务质量，提升公司的竞争力。
3、上述七项关联交易所涉及的资产转让和资产购买价格是以经具有证券从业资格的中介机构评估后的资产价值为基础确定的，关联交易价格是公允的，不存在损害本公司及全体股东的利益的情况。
4、全体监事依法列席了公司第五届董事局第五次会议，公司董事局在审议、表决上述七项关联交易时，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，关联董事已依法回避对关联交易的表决，公司独立董事也对关联交易发表了独立意见，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
福耀玻璃工业集团股份有限公司监事会
二○○五年十二月五日
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