福建凤竹纺织科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　(一)公司本次相关股东会议召开期间无否决或修改议案的情况，也无新议案提交表决。

　　(二)本公司持有外商投资企业批准证书，改革方案涉及外资管理审批事项，在本公司公告改革方案实施前，尚需取得国务院有关部门的审批文件。

　　(三)公司在取得

商务部股权变更事项的审批文件后将及时刊登股权分置改革方案实施公告，在此之前公司股票继续停牌；公司股票复牌的具体时间详见该公告。

　　二、会议的召开情况

　　(一)召开时间

　　现场会议召开时间：2005年12月5日下午2：00

　　网络投票时间：2005年11月29日至2005年12月5日期间交易日上午9：30～11：30、下午13：00～15：00

　　(二)现场会议召开地点：福建省晋江市爱乐假日酒店贵宾楼三楼会议室

　　(三)会议召开方式：采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的方式。

　　(四)会议召集人：公司董事会

　　(五)会议主持人：董事长陈澄清先生

　　(六)本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　公司总股本170000000，其中社会公众股股份总数60000000。参加本次股权分置改革相关股东会议表决的股东及股东代表共1311人，代表股份132780748股，占公司总股本的78.11%。其中：

　　1、参加表决的非流通股股东及股东授权代表5人，代表股份110000000股，占公司所有非流通股股份总数的100%，占公司股份总数的64.71%；

　　2、参加表决的流通股股东及股东授权代表共1306人，代表股份22780748股，占公司所有流通股股份总数的37.97%，占公司股份总数的13.4%。

　　1)参加现场投票的流通股股东共9人，代表股份311300股，占公司所有流通股股份总数的0.52%，占公司总股本的0.18%。

　　2)参加网络投票的流通股股东共1297人，代表股份22469448股，占公司所有流通股股份总数的37.45%，占公司总股本的13.22%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、公司聘请的律师出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次股权分置改革相关股东会议以记名投票方式表决通过了《福建凤竹纺织科技股份有限公司股权分置改革方案》(简称《公司股权分置改革方案》)。

　　(一)《公司股权分置改革方案》投票表决结果：

　　单位：股

　　(二)参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《公司股权分置改革方案》的表决情况：

　　五、律师见证情况

　　本次股权分置改革相关股东会议经公司聘请的福建至理律师事务所的蒋方斌律师、李鸿律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股权分置改革相关股东会议的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》和《公司章程》的有关规定，出席会议的人员具有合法资格，会议的表决程序合法有效。

　　六、备查文件目录：

　　1、福建凤竹纺织科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果；

　　2、福建至理律师事务所关于福建凤竹纺织科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

　　特此公告。

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会

　　二00五年十二月六日