广东科达机电股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及监事会与会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于二○○ 五年十二月二日在公司六楼会议室举行，公司应到监事3人，出席会议的监事3人。本次会议由冯红健主席主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《监事会议事规则修正案》。

　　根据《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和上海证券交易所《股票上市规则》(2004年修订)的相关规定，对《监事会议事规则》进行部分条款修改，内容如下：

　　1、原《监事会议事规则》第七章“附则”的第三十八条：“本规则自监事会会议决议通过之日起实施。”

　　现修改为：“本规则自股东大会会议决议通过之日起实施。”

　　该议案将提请公司2006年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　广东科达机电股份有限公司监事会

　　二○○五年十二月二日