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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重庆长江水运股份有限公司四届董事会第二十四次会议通知于2005年11月24日以书
面或邮件的方式向各位董事发出。会议于2005年12月2日上午9：00以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加表决的董事7人。独立董事王崇举先生、赖宏先生因故缺席会议。会议有效表决票为7票。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。经参加表决的董事认真审议，会议形成如下决议(通讯表决票附后)：
审议通过了《关于对兼并企业重庆纺织品批发公司职工进行安置的议案》：
一、同意对重庆纺织品批发公司职工进行国有职工身份转换和安置；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、同意参照重庆船厂职工安置政策和标准预提费用，预提费用以不超过3，760万元为限；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、授权经营班子按照以上原则制定《重庆纺织品批发公司职工安置方案》报董事会批准后组织实施。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本次预提是根据国家有关政策，对重庆纺织品批发公司并帐前的职工安置预提，不影响公司当期损益。
特此公告
重庆长江水运股份有限公司董事会
二00五年十二月二日
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