贵研铂业股份有限公司关于召开2005年第三次临时股东大会的通知

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司2005年第三次临时股东大会拟于2006年1月4日上午9：00在公司第二会议室召开 ，现将具体事宜通知如下：

　　1、会议时间：2006年1月4日上午9：00

　　2、会议地点：贵研铂业股份有限公司第二会议室

　　3、会议议程：

　　(1)《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　(2)《关于更换公司董事的议案》

　　4、出席会议的人员：

　　(1)截止2005年12月23日下午上交所收市后在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。

　　(2)因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。

　　(3)本公司董事、监事、董事候选人及高管人员。

　　(4)本公司聘请的律师。

　　5、会议登记事项：

　　(1)登记手续：法人股东持

股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。

　　(2)登记时间：2005年12月28日9：00？11：3014：30？16：00

　　(3)登记地点：昆明二环北路核桃箐

　　贵研铂业股份有限公司投资发展部

　　(4)其他事项：与会人员食宿及交通费自理

　　联系人：卢育红邮编：650221

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系地址：昆明二环北路核桃箐

　　贵研铂业股份有限公司投资发展部

　　特此公告

　　贵研铂业股份有限公司董事会

　　2005年12月3日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席贵研铂业股份有限公司2005年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托单位盖章(委托人签名或盖章)：

　　委托单位法人代表签名(委托人身份证号码)：

　　委托单位(委托人)持股数：

　　委托单位(委托人)股东帐户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印有效。