中国高科集团股份有限公司第四届董事会第15次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国高科集团股份有限公司第四届董事会第15次会议于2005年11月22日至12月2日以 通讯会议形式召开。本次会议应到董事9人，实际投票董事9人。监事长列席本次会议，符合法律及公司章程的规定。

　　会议审议通过《关于本公司与方正科技集团股份有限公司互保的议案》

　　同意本公司与方正科技集团股份有限公司签署金额为1.2亿元的《贷款相互担保协议》(续)，该互保协议自2005年12月2日起生效，双方提供相互贷款担保的合作期限为1年，合作期限内本公司为方正科技集团股份有限公司提供担保的累积余额不超过(包含)1.2亿元人民币，新发生的单笔担保金额不超过(包含)5000万元人民币。

　　详细内容见同日刊发的《中国高科集团股份有限公司与方正科技集团股份有限公司互相担保公告》［编号：临2005-019］

　　特此公告

　　中国高科集团股份有限公司董事会

　　2005年12月2日