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上海三九科技发展股份有限公司2005年第二次临时股东大会决议公告


http://finance.sina.com.cn 2005年12月03日 02:13 上海证券报网络版

  上海证券报 

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  上海三九科技发展股份有限公司2005年第二次临时股东大会于2005年12月2日(已于2005年11月2日在《上海证券报》、《香港商报》上公告)在浦东松林路357号通茂大酒店六楼召开,出席会议的股东代表共12人,代表股份59829049股,占公司股份总额的51.96%;参加会议的A股流通股股东代表4人,代表股份41股,占A股流通股总额的0%;参加会议的B股(全流通)股东代表6人,代表股份3138630股,占B股总额的7.52%。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

  二、提案审议情况

  1、审议关于修改公司章程的议案

  2、审议关于变更会计师事务所的议案

  三、律师见证情况

  浙江天册律师事务所律师张立灏先生出席了本次股东大会,并出具了法律意见书:认为本公司2005年第二次临时股东大会的召集召开程序符合《公司法》及本公司章程之规定;出席会议人员的资格合法有效;表决程序合法有效,通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  1、上海三九科技发展股份有限公司2005年第二次临时股东大会决议;

  2、浙江天册律师事务所关于上海三九科技发展股份有限公司2005年第二次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  上海三九科技发展股份有限公司

  2005年12月2日


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