新疆城建股份有限公司2005年第十二次临时董事会决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　新疆城建股份有限公司2005年第十二次临时董事会议通知于2005年11月20日以书面 送达方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2005年12月1日上午10时以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事8人，李建中董事因出差，未进行表决。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议审议通过如下决议：

　　一、关于公司竞买乌鲁木齐市国土资源局公开挂牌出让的天山区中环路五宗国有储备土地的议案。

　　同意公司竞买乌鲁木齐市国土资源局公开挂牌出让的天山区中环路五宗国有储备土地，土地总面积171，479.36平方米。该五宗土地挂牌起始价合计11，360万元，最终价格以实际竞买价为准。

　　该议案须经公司下次股东大会审议。

　　同意8票弃权0票反对0票

　　二、关于召开2006年第一次临时股东大会的议案。

　　同意8票弃权0票反对0票

　　公司召开2006年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

　　1、会议时间：2006年1月5日(星期四)上午10时

　　2、会议地点：公司会议室

　　3、会议议题：

　　(1)、关于变更募集资金投资项目的议案；

　　(2)、关于进行抵押贷款的议案；

　　(3)、关于公司竞买乌鲁木齐市国土资源局公开挂牌出让的天山区中环路五宗国有储备土地的议案。

　　以上第1，2项议案已经公司第五届三次董事会审议通过，信息披露在2005年9月8日的《上海证券报》和《证券时报》上。

　　4、会议出席对象

　　(1)截止2005年12月26日(星期一)上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(如股东本人不能出席，可委托他人代为出席，受托人可以不是公司的股东，授权委托书格式附后)；

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)公司律师。

　　5、会议登记事项

　　(1)登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东本人持个人身份证、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证；外地股东可用传真或信函方式办理登记手续。

　　(2)登记地点：公司证券管理部。

　　(3)登记时间：2005年12月27日至28日上午10：30-1：00，下午4：00-7：00。

　　6、其他事项

　　(1)会期半天，交通及食宿费用自理。

　　(2)联系地址：乌鲁木齐市南湖路789号公司证券管理部

　　(3)联系人：李若帆董玲联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

邮政编码：830063

　　7、授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人(本单位)出席新疆城建股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人姓名：代理人姓名：

　　委托人股东账号：代理人身份证号码：

　　委托人持股数量：委托日期：

　　委托人身份证号码：委托人签名：

　　特此公告。

　　新疆城建股份有限公司董事会

　　2005年12月2日