杨凌秦丰农业科技股份有限公司第三届第六次董事会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2005年12月1日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司 会议室召开第三届第六次董事会，应到董事9人，出席会议的董事9人，符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的董事通过如下决议：

　　会议选举王忠信先生为公司董事长，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%(简历见2005年10月31日上海证券报)。

　　特此公告

　　杨凌秦丰农业科技股份有限公司

　　2005年12月1日