万科企业股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2005年12月1日上午9：30起

　　2.召开地点：深圳福田区梅林路63号万科建筑研究中心一楼

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司第十四届董事会

　　5.主持人：郁亮董事

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东(代理人)64名、代表股份1，136，988，980股、占公司有表决权总股份30.56%

　　2.社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东(代理人)61名、代表股份707，648，687股，占公司社会公众股股东表决权股份总数21.95%。

　　3.B股东出席情况：

　　B股股东(代理人)33名、代表股份169，588，155股，占公司B股股东有表决权股份总数30.95%。

　　四、提案审议和表决情况

　　(一)以投票表决方式通过关于申请发行短期融资券的议案

　　1.总的表决情况：

　　同意1，128，263，337股，占出席会议所有股东所持表决权99.23%；反对8，725，643股，占出席会议所有股东所持表决权0.77%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意698，923，044股，占出席会议社会公众股股东所持表决权98.77%；反对8，725，643股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.23%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3.B股股东的表决情况：

　　同意160，862，512股，占出席会议B股股东所持表决权94.85%；反对8，725，643股，占出席会议B股股东所持表决权5.15%；弃权0股，占出席B股股东所持表决权0%。

　　(二)补选方明为监事

　　方明获1，099，272，050股，占出席会议所有股东所持表决权96.68%；其中获社会公众股股东同意669，931，757股，占出席会议社会公众股股东所持表决权94.67%；获B股股东同意131，871，225股，占出席会议B股股东所持表决权77.76%；

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　2.律师姓名：麻云燕

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《万科企业股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

　　特此公告。

　　万科企业股份有限公司董事会

　　二??五年十二月二日

　　附：新任监事简历

　　方明，男，生于1958年11月17日，持有山东大学经济学学士学位、

南开大学法学硕士学位和中国社会科学院研究生院法学博士学位。曾任中国社会科学院副研究员。1993年加入华润(集团)有限公司，曾任华润(集团)有限公司研究部高级经理、中国华润总公司资本运营部总经理、华润(集团)有限公司企业开发部助理总经理，现任华润(集团)有限公司企业开发部副总经理。