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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年12月31日
2.召开地点：长沙五华大酒店十三楼环形厅会议室
3.召集人：公司第三届董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：A、本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员；
B、截止2005年12月19日下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
或受其授权委托托的代理人。
二、会议审议事项
1.提案名称：A、关于以公积金弥补公司累计亏损的议案
2.披露情况：有关内容见2005年12月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《长城信息第三届董事会第十四次会议决议公告》。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：国有法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；无法出席会议的股东可以委托他人代为出席会议，行使表决权，委托代理人持本人身份证、授权人委托书、授权人深圳证券帐户卡及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2.登记时间：2005年12月28日
3.登记地点：湖南省长沙市雨花路161号本公司股证事务与投资部
四、其它事项
1.会议联系方式：会议联系人：王习发、翦静
会议电话：0731-5559798传真：0731-5514776
2.会议费用：本次会议会期半天，与会股东的膳食费及交通费自理。
五、授权委托书
兹委托先生(女士)代表本单位(个人)出席长城信息产业股份有限公司2005年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人帐户号：
被委托人姓名：被委托人身份证号码：
委托人签名：
委托日期：2005年月日
长城信息产业股份有限公司董事会
2005年11月30日
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