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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况：
重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称：公司)2005年度第二次临时股东大会于2005年11月30日上午9：30在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共9人，其中非流通股股东代表3人，代表股份数177，600，000股，流通股股东及代表6人，代表股份数50，513股，共计177，650，513股，占公司总股本的70.33%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况：
到会股东对以下议案进行了审议，以记名投票方式表决，通过了如下决议：
1、关于修改《公司章程》的议案
表决情况：赞成票177，650，513股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。其中非流通股股东同意票数为177，600，000股，占出席本次股东大会的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%；流通股股东同意票数为50，513股，占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%。
2、关于受让重庆太极医药工业有限公司部分股权的议案
因该议案属关联交易，公司关联股东太极集团有限公司等在表决此议案时，均进行了回避：其中非流通股股东全部进行了回避，流通股股东有13，613股进行了回避。表决情况：赞成票36，900股，占出席会议有表决权的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%；回避177，613，613股。其中流通股股东同意票数为36，900股，占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%。
3、关于对重庆市兆和实业有限公司进行增资的议案
因该议案属关联交易，公司关联股东太极集团有限公司等在表决此议案时，均进行了回避，其中非流通股股东全部进行了回避，流通股股东有13，613股进行了回避。表决情况：赞成票36，900股，占出席会议有表决权的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%；回避177，613，613股，其中流通股股东同意票数为36，900股，占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%。
4、关于取消购买集团公司部分资产的议案
表决情况：赞成票177，650，513股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。其中非流通股股东同意票数为177，600，000股，占出席本次股东大会的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%，流通股股东同意票数为50，513股，占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%。
三、律师见证情况：
本次股东大会由四川展华律师事务所指派律师胡庆治予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为，公司2005年度第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市规则》、《规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、四川展华律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
重庆太极实业(集团)股份有限公司
二OO五年十一月三十日
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