华能国际电力股份有限公司第五届董事会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据适用法律和华能国际电力股份有限公司(以下简称“公司”)章程的有关规定， 公司第五届董事会以书面形式审议《召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》，黄永达、丁仕达、夏冬林三位董事因故未能回函对该议案予以表决。公司第五届董事会以书面形式审议并通过如下决议：

　　同意于2006年1月18日召开公司2006年第一次临时股东大会，审议公司监事会提出的《更换公司监事的议案》。

　　特此公告。

　　华能国际电力股份有限公司董事会

　　2005年12月1日