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上海证券报
山东铝业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2005年11月30日以通讯方式召开。公司已于2005年11月24日以传真方式及书面方式向公司全体董事(共15名，其中独立董事5名)、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于聘任公司总经理的议案
因工作变动原因，解聘王再云先生公司总经理职务；
经董事长提名，聘任金永静先生为公司总经理，聘期三年。
本议案获得全体董事一致通过，同意15票，反对0票，弃权0票。
二、关于调整公司部分高管人员的议案
因工作变动原因，解聘金永静先生副总经理职务；
由于年龄原因，解聘冯长森先生副总经理职务；
经总经理提名，聘任刘昌俊先生、高贵超先生、王克岳先生为公司副总经理。
本议案获得全体董事一致通过，同意15票，反对0票，弃权0票。
独立董事就公司董事会上述聘任事项发表如下独立意见：经审查，未发现上述人员存在《公司法》第57条和第58条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者的情形；上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
高管人员简历：
金永静先生，1959年7月出生，山东省阳谷县人，大学文化程度，高级会计师。1979年12月毕业于青岛商校，同年参加工作，1997年6月在山东干部函授学院学习毕业。历任山东铝厂财务处副处长、处长，山东铝业公司经理助理兼财务处处长，山东铝业公司副总会计师兼财务部部长，山东铝业公司总会计师，山东铝业股份有限公司董事、副总经理。现任山东铝业股份有限公司董事、总经理。
刘昌俊先生，1966年9月出生，山东省荣成市人，1986年7月毕业于江西冶金学院，同年参加工作，大学学历，教授级高级工程师。历任山东铝业公司研究院副院长，山东铝业股份有限公司研究院院长兼总工程师，山东铝业股份有限公司副总工程师。现任山东铝业股份有限公司副总经理。
高贵超先生，1965年8月出生，山东省黄县人，中南工业大学研究生毕业，教授级高级工程师。1984年7月毕业于东北大学，同年参加工作。历任山东铝业公司设计院副院长、院长，山东铝业公司企划部部长，山东铝业公司副总工程师，山东铝业股份有限公司董事、副总工程师。现任山东铝业股份有限公司董事、副总经理。
王克岳先生，1963年5月出生，山东省即墨市人，1986年7月毕业于江西冶金学院，同年参加工作，大学学历，2001年12月获中南大学机械工程硕士学位，教授级高级工程师。历任山东铝业公司机动设备管理处副处长，山东铝业股份有限公司氧化铝厂副厂长、厂长。现任山东铝业股份有限公司副总经理。
特此公告
山东铝业股份有限公司董事会
2005年11月30日
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