通化葡萄酒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　通化葡萄酒股份有限公司第三届董事会第四次会议于2005年11月25日以书面、传真 、邮件方式发出通知，于2005年11月30日以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，全票通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的预案》；

　　根据《公司法》及证监会计字［2001］16号《弥补亏损的来源、程序及信息披露》的有关规定，基于公司实际情况，公司拟用盈余公积及资本公积弥补累计亏损。截至2005年10月31日公司财务报告所列示的可用于弥补亏损的盈余公积和资本公积相关科目弥补累计亏损，弥补亏损的顺序为任意盈余公积；法定盈余公积；资本公积中的资本溢价以及其他资本公积科目，合计弥补亏损金额为67，889，041.51元，具体的弥补数额以相关的临时股东大会前公告的审计报告为准。

　　二、审议通过了《公司召开2005年第二次临时股东大会的通知》。

　　经公司第三届董事会第四次会议决议，定于2005年12月31日召开公司2005年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2005年12月31日上午8时

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　截止2005年12月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席。

　　公司董事、监事及其他高级管理人员；公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称：

　　审议《关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的预案》；

　　2、披露情况：上述议案详细内容见同日在《上海证券报》上刊登的公司第三届董事会第四次会议决议公告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：现场、信函或传真方式

　　2、登记时间：2005年12月27日至12月28日上午9：00-11：30；下午1：00-4：00

　　3、登记地点：通化

葡萄酒股份有限公司证券部。

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　会议联系人：高振才洪恩杰

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　

邮政编码：134002

　　2、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理；

　　五、授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人出席通化葡萄酒股份有限公司2005年第二次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人(签名)：委托人身份证号：

　　委托人股东帐户：委托人持股数：

　　受托人(签名)：受托人身份证号：

　　委托权限：

　　委托日期：

　　通化葡萄酒股份有限公司董事会

　　2005年11月30日